 | Het risico gemerkt virtuele gemeenschap van het witwassen van geld3 2007 |
Er is dus deze site genaamd World-Check. Het draait in feite een bedrijf met betrekking tot het beheer van risico's voor welgesteld instellingen. Van haar site:
Wereld-Check-eigen database en tools hebben directe toepassingen in de financiële compliance, anti-witwaswetgeving (AML), Ken-je-klant (KYC), politiek prominent persoon (PEP) screening, enhanced due diligence (EDD), fraudepreventie , Overheid intelligentie en handhaving, authenticatie en andere identiteit, achtergrond screening en risicopreventie praktijken.
Naast de financiële sector andere sectoren zijn onder meer de klant, verzekering, juridische, gaming-, luchtvaart-, vastgoed, consultancy, natuurlijke hulpbronnen en boekhoudkundige om maar een paar te noemen.
Nou, ze hebben vandaag een artikel getiteld Virtual witwassen van geld nu beschikbaar op het world wide web.
Het uitgangspunt is natuurlijk de (inmiddels) oud kastanje in de gemeenschap van VW te kopen in-game valuta transacties het wel een beetje, dan cashen maar. Hun zorg is, is natuurlijk niet voor de exploitanten van de MMO, maar het is voor de banken, die vervolgens aansprakelijkheid voor het aanvaarden van witgewassen geld.
Witwassers kunnen nu verplaatsen illegale contanten door de stijgende aantal virtuele realiteit role-playing games, en dat in baar geld omzetten in echte valuta voor de overname van het uit geldautomaten wereldwijd. Men kan zich afvragen hoeveel laundrymen hebben cyberlaundering daling lieten bij deze gelegenheid. Compliance officers bij financiële instellingen u er rekening mee houden dat hun banken kunnen worden schuldig bevonden aan het witwassen van geld als het faciliitates deposito's of betalingen in deze virtuele werelden, want er is geen functionele due diligence op spelers of ontvangers.
Het artikel eindigt met de speculaties dat virtuele werelden die vergunning cash-in en cash-out kan vallen onder de Patriot Act gehanteerde definitie van een "financiële instelling." Hier is nuttig artikel over het onderwerp.
Volgens de wet, financiële instellingen omvatten: een verzekerde bank; een commerciële bank of een trust vennootschap; private bankers, een agentschap of een bijkantoor van een buitenlandse bank in de Verenigde Staten; een krediet-unie; spaarzaamheid een instelling, een makelaar of dealer geregistreerd bij de SEC op grond van de Securities Exchange Act van 1934, een makelaar of handelaar in effecten of grondstoffen (al dan niet geregistreerd bij de SEC of niet), een investeringsbank of beleggingsmaatschappij, een wisselkantoor, een uitgevende instelling, Verlosser, of caissière van de reiziger ' s controles, controles, postwissels, of soortgelijke instrumenten; een exploitant van een credit card systeem; een verzekeringsmaatschappij; een dealer in edele metalen, stenen, of juwelen, een lommerdhouder; een lening of financiering van de onderneming, een reisbureau, een licentie afzender van geld of enige andere persoon die zich bezighoudt met een bedrijf in de overdracht van fondsen, formeel of informeel, een Telegraph Company, een bedrijf die zich bezighouden met de verkoop voertuig, met inbegrip van auto-, vliegtuig en boot verkopen; personen die betrokken zijn bij de reële toestand sluitingen en schikkingen; de United States Postal Service, een agentschap van de federale of een landelijke of lokale overheid het uitvoeren van een taak of het vermogen van een onderneming wordt beschreven in de definitie van een "financiële instelling", een state-licentie of Indiase casino gaming met jaarlijkse inkomsten van meer dan $ 1000000, en een aantal andere bedrijven zijn aangewezen door de Treasury (gezamenlijk "Financiële Instellingen").
Een anekdote: tijdens een conferentie, een paar jaar terug, praat met een aantal beleid-types die niet vertrouwd zijn met virtuele werelden wel, Cory Ondrejka en ik vertel hen over het volume van de grijze markt te begeven in virtuele goederen, die op het moment was ergens in de range $ 150m.
"Nou," zei het beleid types. "Het is geen drug geld, maar het is zeker terroristische geld."
We kunnen toevoegen aan de mogelijkheid van virtuele werelden worden behandeld als goksites - vooral wanneer zij rechtstreeks insluiten gokken, en staan de cash-outs. Er is diepe put van verse en interessante problemen hier voor de industrie.
U kunt eventuele reacties op dit item via de RSS 2.0 feed. De reacties zijn momenteel gesloten, maar u kunt trackback vanaf je eigen site. [?]Typ een relevante tag, en klik op de knop, en helpen bij het organiseren van deze blog informatie.
[Meer hulp]
[...] Dankzij RAPH voor de aanwijzer op dit artikel. [...]
[...] Dankzij RAPH voor de aanwijzer op dit artikel. [...]
[...] 1 - Het risico gemerkt virtuele gemeenschap van het witwassen van geld "Het uitgangspunt is natuurlijk de (inmiddels) oud kastanje in de gemeenschap van VW te kopen in-game valuta transacties het wel een beetje, dan cashen maar." Dit zou kunnen betekenen enkele grote shake-ups. (tags: wet terrorisme drugs aan witwaspraktijken financiële instellingen synthetische werelden metaverse Second Life) [...]
[...] Interessant .... het verhaal heeft gedaan een volledige lus, en nu World Check heeft gemerkt diverse online gaming sites hebben het hier over. http://www.raphkoster.com/2007/01/03 ... ey-wit te wassen / [...]
[...] Toch is het nog een wegwijzer naar de problemen die ongetwijfeld zullen ontstaan als virtuele werelden staan meer cashen en in incassoactiviteiten out. Als deze echt "werkt op vrijwel dezelfde wijze als echte banken ter wereld", zoals het persbericht zegt, dan is er een groot aantal wetten die verband houden met de - en ik twijfel te veel videogame ontwikkelaars zijn bereid om de kosten de soorten van uptime, garanties , Wachttijden en de veiligheid regels die banken hebben. Zou zoiets als dit gaas met zeggen, de open source Linden Second Life-client? Waarschijnlijk niet in de ogen van de rechtshandhaving ... [...]
[...] Linden Dollars, Entropia PEDs, of Tencent Q-Coins - de valuta die voor Virtual Money Laundering? Als u wenst te gebruiken een virtuele valuta voor het witwassen van geld, wat zou dat dan zijn? Second Life is een gestage groei laten zien in de virtuele economie, zoals vermeld op 3pointD. RAPH en Matt hebben opgepikt op een artikel op Wereld-Check over het algemene probleem van virtueel geld wit te wassen en heb opgemerkt dat het onderwerp heeft geopperd om de industrie voor een tijdje. Maar hoe zit het Q-munten? Tencent exploiteert een massale IM / communicatie / dienstverlening aan de gemeenschap opgeroepen QQ in China. Er bestaat niet zoiets als QQ in de VS - is het alomtegenwoordige met meer dan 22 miljoen Peak Concurrent Users (PCU) en 224 miljoen actieve accounts, volgens Gamasutra. En Q-munten. Q-munten worden Tencent de virtuele munt. Deze munt is zo populair dat de Chinese regering acht het een potentiële bedreiging van zijn munt. Hoewel Q-munten kunnen niet officieel worden uitgewisseld met echt geld, ze worden gebruikt voor betalingen voor een breed scala aan online diensten, evenals illegale activiteiten, met inbegrip van seksuele diensten en online gokken. Ik zou niet verbaasd zijn als Tencent breidde haar QQ dienstverband na China ... en waar gaat QQ, Q-munten zullen volgen. Maar zelfs dan, hier is een virtuele valuta die wordt veel gebruikt en is on line toegankelijk met een moeilijke bevoegdheidsvraagstukken als er problemen optreden. Geplaatst door SecurePlay op 10:15 [...]
[...] Raph Koster heeft gewezen op een ontnuchterend bericht door Kenneth Rijock, op de Wereld-Check site. Wereld-Check is een site die tracks risico's wereldwijd, en Rijock is een advocaat die heeft een nogal interessant hervatten, op zijn zachtst gezegd: "Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van het witwassen van geld, als praktiserend laundryman , Financiële instelling naleving adviseur en trainer / docent aan de rechtshandhaving en de inlichtingendiensten van zowel de Verenigde Staten en Canada. Na een bankinstelling die als advocaat in een internationaal advocatenkantoor heeft hij het decennium van de jaren 1980 als een launderer geld en de adviseur van drugs-handel, organisaties die werkzaam zijn in Noord-en Zuid-Amerika. [...]
[...] Toch is het nog een wegwijzer naar de problemen die ongetwijfeld zullen ontstaan als virtuele werelden staan meer cashen en in incassoactiviteiten out. Als deze echt 'werkt op vrijwel dezelfde wijze als echte banken ter wereld', zoals het persbericht zegt, dan is er een groot aantal wetten die verband houden met de - en ik twijfel te veel videogame ontwikkelaars zijn bereid om de kosten de soorten van uptime, garanties , Wachttijden en de veiligheid regels die banken hebben. Zou zoiets als dit gaas met zeggen, de open source Linden Second Life-client? Waarschijnlijk niet in de ogen van de rechtshandhaving ... [...]
speculatie, verduistering, provisies, afpersing, omkoping, Ponzi-en piramide-regelingen. Ze komen nog steeds, alleen nu de FBI en de CIA volgen. Nowdays, in 2007, zien we hetzelfde ding begint te gebeuren, dit keer in virtuele werelden. Op zijn minst is er mensen zijn alert op de mogelijkheid en overwegen wat je eraan kunt doen. Er zijn mensen steeds rijk. Zowel binnen als buiten de wet. Zoals artikelen verschijnen ( "Real Money!" Schreeuwt Anshe Chung), zijn er mensen lachen in hun moustachios (
[...] Spelers Geblokkeerde - Niet Gold Farmers - WTF? Van Ralph Koster: http://www.raphkoster.com/2007/01/03 ... ey-wit te wassen / Gaming) Het risico gemerkt virtuele gemeenschap van het witwassen van geld Dus er is deze site genaamd [...]